• 黄浦警方破获一特大邮币卡诈骗案涉案金额超3亿元
    发布日期:2019-08-28 20:45   来源:未知   阅读:

  原标题:邮币卡骗局:暴涨诱惑背后都是套路!黄浦警方破获一特大邮币卡诈骗案,涉案金额超3亿元

  小小方寸炒卖之后价值连城,稍不留神却可能掉入骗子的圈套。这几年,邮币卡电子交易成了不少人青睐的投资选择,然而有一些不法分子借着投资邮币卡“操作快捷、准入门槛低、获利颇丰”为幌子,吸纳客户进行虚假的邮币卡电子交易,实施诈骗活动。近日,黄浦警方通过缜密侦查破获了一起特大邮币卡诈骗案,抓获李某轩、张某、吴某等11名犯罪嫌疑人,香港马会资料大全全 彩图。涉案资金3.2亿元人民币。

  2016年的夏天,市民周阿姨接到一家投资管理公司业务员打来的电话,对方向她推荐了一个河北某大宗交易市场的邮币卡投资项目。由于周阿姨的好友也在做邮币卡投资,据说收益还不错,在业务员的诱惑鼓动下,她便说服自己的儿子小赵也尝试一下投资邮币卡。

  很快,小赵根据该家投资管理公司客服人员的指导,参与进了一个名为河北某大宗交易市场邮币卡的投资项目,并通过该大宗交易市场软件注册了资金账户。由于所有的操作都在网上完成,出于谨慎,小赵只转了1万元进行投资操作,可没几天他就赚到了1000多元的收益,投资颇顺的小赵在该平台上的操作逐渐大胆起来。就这样他遵照着业务员的指示,陆续投资了10万元,所买的邮票及操作手法也完全按业务员的推荐。

  图说:小赵通过河北某大宗交易市场软件注册了资金账户。黄浦公安分局提供(下同)

  就在小赵满心欢喜期待着赚得自己人生“第一桶金”时,交易平台上的行情却突然遇冷。短短半年,小赵投进去的本金连带之前的投资收益一下子打了水漂。心灰意冷之下小赵不禁产生了怀疑,他决定前去该投资公司的办公地址一看究竟。谁知,到了那里小赵才发现,这家公司早已是人去楼空。无奈之下,他在2017年的8月向公安机关报了案。

  据警方调查,有类似遭遇的还不止小赵一人。2017年,黄浦警方陆续接到关于遭受邮币卡诈骗的报案。对此,公安机关高度重视,进一步加强了对该案件的侦查力度。

  同年夏天,警方收到一条线索,位于河北的一个犯罪团伙被当地公安机关抓获,该团伙以邮币卡投资项目为名实施虚假信息诈骗,警方发现其中有2家会员公司办公地曾位于上海市黄浦区,在市局刑侦总队大力协助下,黄浦警方成立专案组,对相关案件开展侦查。很快,警方便锁定了以李某轩、张某等不法分子为首的诈骗集团,然而办案人员在工作中发现,狡猾的犯罪嫌疑人为了逃避法律的制裁,已将用于存储交易数据的多块硬盘隐藏了起来,案件一时之间陷入了困局。

  为了找到关证据,专案组先后辗转四川成都、河北沧州、湖北武汉等多地深入查证。今年6月,黄浦警方克服重重困难,终于获取了关键数据和相关犯罪线日抓获了李某轩、张某两名主要犯罪嫌疑人,并在此基础上不断扩线深挖,进一步掌握了该诈骗团伙成员结构等情况。

  8月7日凌晨,专案组在上海、南通、宜兴等3地同时开展抓捕行动,成功抓获吴某等9名犯罪嫌疑人。

  到案后,据李某轩等人交代,2016年3月,李某轩、张某两人合伙的投资公司开始与河北滨海某电子交易平台对接,开展该公司邮币卡业务,不过他们的初衷并不是为了正常经营,而是以邮币卡投资为名吸纳客户进行诈骗。为此,李某等人借用亲属的银行卡设立限制出金账户,并成立多家空壳公司,利用网站竞价排名进行邮币卡投资业务推广,只要有人搜索邮币卡关键词,页面就会跳出这些不法分子开设的公司,待对方进入这些公司网站输入联系方式后,业务人员就会联系客户引诱其进行邮币卡投资。同年6月,由张某带领一个操盘团队在上海浦东某别墅内运作操盘。据悉这群不法分子通过在幕后控制邮票价格、涨跌幅度骗取受害人钱款,涉案资金人民币3.2亿元。

  目前,该团伙主要犯罪嫌疑人李某轩、张某已被检察机关批准逮捕,吴某等9名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事强制措施,案件仍在进一步审理中。

  警方提示:天下没有免费的午餐,投资者不要盲目追求利润,更不要轻信陌生人推荐的所谓投资理财项目。网上浏览信息时注意保护好个人信息,以免给不法分子有可趁之机。

Copyright © 2002-2011 DEDECMS. 织梦科技 版权所有 Power by DedeCms